Stammdaten
- Name
- Markus Kölsch
- Wohnort
- Gersthofen
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Elbestr. 34, 45478 Mülheim an der Ruhr · HRB 14876
Zuordnung 80 %Aktiv
Elbestr. 34-38, 45478 Mülheim an der Ruhr · HRB 74816
Zuordnung 80 %Aktiv
Heinrich-Haanen Straße 26, 41334 Nettetal · HRB 8672
Zuordnung 80 %Aktiv
Elbestraße 34, 45478 Mülheim an der Ruhr · HRB 14693
Zuordnung 80 %Aktiv
Auf der Höhe 65 - 69, 47059 Duisburg · HRB 9382
Zuordnung 80 %Aktiv
Gelderner Straße 57, 47647 Kerken · HRB 4028
Zuordnung 80 %Aktiv
Elbestraße 34, 45478 Mülheim an der Ruhr · HRB 116817
Zuordnung 80 %Aktiv