Stammdaten
- Name
- Markus Hellenthal
- Unternehmen
- 5, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Mathias Brüggen Straße 65a, 50829 Köln · HRB 30256
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.12.2021
Breslauer Platz 4, 50668 Köln · HRB 11595
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.11.2023
Thalesplatz 1, 71254 Ditzingen · HRB 728000
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.08.2011
Thalesplatz 1, 71254 Ditzingen · HRB 720848
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.07.2011
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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