Stammdaten
- Name
- Markus Heiderich
- Wohnort
- Falkensee
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Hindenburgdamm 137, 12203 Berlin · HRB 31819
Gelöscht
Hindenburgdamm 137, 12203 Berlin · HRB 244498
Aktiv
Foersterstraße 30, 14612 Falkensee · HRB 196783
Gelöscht
Graunstraße 5, 13355 Berlin · HRB 167859
Aktiv
Foersterstraße 30, 14612 Falkensee · HRB 227431
In Liquidation
Foersterstraße 30, 14612 Falkensee · HRB 227438
Aktiv
Hindenburgdamm 137, 12203 Berlin · HRB 32359
Gelöscht
Foersterstraße 30, 14612 Falkensee · HRB 195075
Aktiv
Hindenburgdamm 137, 12203 Berlin · HRB 278358
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer