Stammdaten
- Name
- Markus Harkai
- Wohnort
- Leipzig
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Am Mostpfuhl 13, 12529 Schönefeld OT Waltersdorf · HRB 18101
Aktiv
Funkenburgstraße 17, 04105 Leipzig · HRB 31268
Aktiv
Funkenburgstraße 17, 04105 Leipzig · HRB 29415
Aktiv
Am Mostpfuhl 13, 12529 Schönefeld OT Walterdorf · HRB 18102
Aktiv
Am Mostpfuhl 13, 12529 Schönefeld OT Waltersdorf · HRB 18104
Aktiv
Deutscher Platz 4, 04103 Leipzig · HRB 41354
Aktiv