Stammdaten
- Name
- Markus Frohne
- Wohnort
- Dortmund
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Voltaweg 3, 44269 Dortmund · HRB 5457
Aktiv
Voltaweg 3, 44269 Dortmund · HRB 33002
Aktiv
Voltaweg 3, 44269 Dortmund · HRB 33369
Aktiv
Kirchhörder Kopf 31, 44229 Dortmund · HRB 32546
Aktiv
Voltaweg 3, 44269 Dortmund · HRB 31450
Aktiv
Voltaweg 3, 44269 Dortmund · HRB 33373
Aktiv
Essener Straße 53a, 45529 Hattingen · HRB 30364
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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Kommanditist4 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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