Stammdaten
- Name
- Markus Ebertz
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 29
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Zusestraße 50, 50859 Köln · GsR 848
Aktiv
Zusestraße 50, 50859 Köln · HRB 74542
Aktiv
Zusestraße 50, 50859 Köln · HRB 41641
Aktiv
Zusestraße 50, 50859 Köln · GsR 1608
Aktiv
Zusestr. 50, 50859 Köln · HRB 802
In Liquidation
Zusestraße 50, 50859 Köln · HRB 80627
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Zusestaße 50, 50859 Köln · HRB 74960
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Zusestraße 50, 50859 Köln · HRB 102574
Aktiv
Kommanditist20 Unternehmen
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