Stammdaten
- Name
- Markus Dimitri Schmidt
- Wohnort
- Lübeck
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 17 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management16 Unternehmen
Uhlandstraße 30, 23564 Lübeck · GsR 198
Aktiv
Uhlandstraße 30, 23564 Lübeck · GsR 181
Aktiv
Uhlandstraße 30, 23564 Lübeck · GsR 193
Aktiv
Uhlandstraße 30, 23564 Lübeck · GsR 186
Aktiv
Uhlandstraße 30, 23564 Lübeck · GsR 188
Aktiv
Uhlandstraße 30, 23564 Lübeck · GsR 196
Aktiv
Uhlandstraße 30, 23564 Lübeck · HRB 131779
Aktiv
Uhlandstraße 30, 23564 Lübeck · GsR 176
Aktiv
Uhlandstraße 30, 23564 Lübeck · GsR 184
Aktiv
Uhlandstraße 30, 23564 Lübeck · GsR 190
Aktiv
Uhlandstraße 30, 23564 Lübeck · GsR 185
Aktiv
Uhlandstraße 30, 23564 Lübeck · GsR 187
Aktiv
Uhlandstraße 30, 23564 Lübeck · GsR 352
Aktiv
Uhlandstraße 30, 23564 Lübeck · GsR 192
Aktiv
Uhlandstraße 30, 23564 Lübeck · GsR 180
Aktiv
Uhlandstraße 30, 23564 Lübeck · HRB 16005
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer