Stammdaten
- Name
- Markus Daldrup
- Unternehmen
- 7, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Berger Allee 15, 40213 Düsseldorf · HRB 73755
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.09.2018
Berger Allee 15, 40213 Düsseldorf · HRB 73798
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.02.2019
Berger Allee 15, 40213 Düsseldorf · HRB 73797
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.12.2018
Klosterstraße 13, 48143 Münster · HRB 12120
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 30.12.2013
Dreischeibenhaus 1, 40211 Düsseldorf · HRB 73756
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.09.2018
Klosterstraße 13, 48143 Münster · HRB 503
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.12.2013
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer