Stammdaten
- Name
- Markus Daffner
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Am Schönbühl 1, 88131 Lindau (Bodensee) · HRB 15447
Aktiv
Osterwaldstr. 10, 80805 München · HRB 250351
Aktiv
Burgauer Straße 30, 86381 Krumbach · HRB 16544
Aktiv
Burgauer Straße 30, 86381 Krumbach · HRB 4215
Aktiv
c/o Kling Consult GmbH, Burgauer Straße 30, 86381 Krumbach · HRA 14463
Zuordnung 80 %Aktiv
Hölderlinstraße 38, 70174 Stuttgart · HRB 802762
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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