Stammdaten
- Name
- Markus Baumann
- Wohnort
- Bad Oeynhausen
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 28, davon 19 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Heinrichstraße 23 b, 32545 Bad Oeynhausen · HRB 20261
Aktiv
Triftstr. 13-15, 99631 Weißensee · HRB 113157
Gelöscht
Otto-Heilmann-Straße 17, 82031 Grünwald · HRB 17489
Aktiv
In den Fichten 20, 32584 Löhne · HRB 12558
Aktiv
Heinrichstraße 23b, 32545 Bad Oeynhausen · HRB 19556
Aktiv
HRB 19600
Aktiv
In den Fichten 20, 32584 Löhne · HRB 19900
Aktiv
Chemnitztalstraße 93, 09114 Chemnitz · HRB 19939
Gelöscht
In den Fichten 20, 32584 Löhne · HRB 308581
Zuordnung 80 %Gelöscht
Heinrichstraße 23 B, 32545 Bad Oeynhausen · GsR 219
Zuordnung 80 %Aktiv
Heinrichstraße 23 B, 32545 Bad Oeynhausen · GsR 218
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist6 Unternehmen
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