Stammdaten
- Name
- Marko Pascal Schwartz
- Wohnort
- Dassel
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Brunnenstr. 1, 33014 Bad Driburg · HRB 4537
Aktiv
Im Bad, 33014 Bad Driburg · HRB 16072
Aktiv
Brunnenstr. 1, 33014 Bad Driburg · HRB 9526
Aktiv
Georg-Nave-Straße 26, 33014 Bad Driburg · HRB 9259
In Liquidation
Im Bad, 33014 Bad Driburg · HRB 17272
Aktiv
Georg-Nave-Str. 26, 33014 Bad Driburg · HRB 9517
In Liquidation
Brunnenstr. 1, 33014 Bad Driburg · HRB 4440
In Liquidation
Brunnenstraße 1, 33014 Bad Driburg · HRB 9268
Aktiv