Stammdaten
- Name
- Marko Manthey
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Am Dämeritzsee 2, 15537 Erkner · HRB 17351
Aktiv
Dr. Hans-Lebach-Straße 2, 15537 Erkner · HRB 19272
Aktiv
Alt-Moabit 91 b, 10559 Berlin · HRB 162813
In Liquidation
Bölschestraße 54, 12587 Berlin · HRB 134473
Aktiv
Moriz-Seeler-Str. 5, 12489 Berlin · HRB 120636
In Liquidation
Aktiv