Stammdaten
- Name
- Mark Schultheis
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Strasener Chaussee 6, 17255 Wustrow · HRB 108712
Gelöscht
c/o M69 Projektentwicklungs GmbH, Pintschstraße 5, 10249 Berlin · GsR 1964
Aktiv
Chemnitzstraße 30, 25336 Emshorn · HRB 8915
Aktiv
Brandenburgische Straße 39, 10707 Berlin · GsR 1953
Aktiv
Chemnitzstraße 30, 25336 Elmshorn · HRB 8839
Aktiv
Winsstraße 12, 10405 Berlin · GsR 3188
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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