Stammdaten
- Name
- Mark Ralea
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 4 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Maria-Merian-Straße 7, 85521 Ottobrunn · HRB 152052
In Liquidation
Schlesische Straße 38, 10997 Berlin · HRB 232679
Gelöscht
Schlesische Straße 38, 10997 Berlin · HRB 249875
In Liquidation
Bergmannstraße 102/103, 10961 Berlin · HRB 139947
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer