Stammdaten
- Name
- Mark Giuseppe Wirtz
- Wohnort
- Heiligenhaus
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Schlehenweg 2, 42579 Heiligenhaus · HRB 94559
Aktiv
Heiligenhauser Straße 1-3, 40883 Ratingen · HRB 83725
Aktiv
Heiligenhauser Straße 1-3, 40833 Ratingen · HRB 81123
In Liquidation
Heiligenhauser Str. 3, 40883 Ratingen · HRB 91606
Aktiv
Kaiserstraße 145, 41061 Mönchengladbach · HRB 20434
In Liquidation