Stammdaten
- Name
- Marius Frank Motzkus
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 5, davon 4 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Mörsenbroicher Weg 191, 40470 Düsseldorf · HRB 16273
Aktiv
Kuhstr. 76, 47574 Goch · HRB 23365
Gelöscht
Alte Hauptstraße 8, 41470 Neuss · HRB 74500
Zuordnung 80 %Gelöscht
Mörsenbroicher Weg 191, 40470 Düsseldorf · HRB 109791
Zuordnung 80 %Aktiv