Stammdaten
- Name
- Marisela Gasca Peña
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Technologiepark 9, 33100 Paderborn · HRB 1883
Zuordnung 80 %Aktiv
Bachweg 5, 53639 Königswinter · HRB 20002
Zuordnung 80 %Aktiv
Berliner Straße 4, 37073 Göttingen · HRB 205691
Zuordnung 80 %Aktiv
Robert-Bosch-Straße 1, 41812 Erkelenz · HRB 13038
Zuordnung 80 %Aktiv
Dainbacher Weg 20, 97980 Bad Mergentheim · HRB 725842
Zuordnung 80 %Aktiv
Hohenbelliner Weg 23, 39307 Brettin · HRB 2803
Zuordnung 80 %Aktiv
Bahnhof 1 b, 88131 Lindau (Bodensee) · HRB 14623
Zuordnung 80 %Aktiv
Tarpen 40, Haus 1 c, 22419 Hamburg · HRB 136533
Zuordnung 80 %Aktiv
Attilastraße 18, 12529 Schönefeld · HRB 19226
Zuordnung 80 %Aktiv