Stammdaten
- Name
- Marion TrautbeckKim
- Unternehmen
- 15, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Mörscher Weg 10, 68766 Hockenheim · HRB 702190
Zuordnung 80 %Aktiv
Frankfurter Allee 31 a, c/o doctari GmbH, 10247 Berlin · HRB 179649
Zuordnung 80 %Aktiv
Hohe Bleichen 19, 20354 Hamburg · HRB 123378
Zuordnung 80 %Aktiv
Hohe Bleichen 19, 20354 Hamburg · HRB 143947
Zuordnung 80 %Aktiv
Hohe Bleichen 19, 20354 Hamburg · HRB 177030
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 745800
Zuordnung 80 %Aktiv
Oberanger 32, 80331 München · HRB 224613
Zuordnung 80 %Aktiv
Hohe Bleichen 19, 20354 Hamburg · HRB 177592
Zuordnung 80 %Aktiv
Mörscher Weg 10, 68766 Hockenheim · HRB 754535
Zuordnung 80 %Aktiv
Hohe Bleichen 19, 20354 Hamburg · HRB 192799
Zuordnung 80 %Aktiv
Hohe Bleichen 19, 20354 Hamburg · HRB 129995
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o doctari GmbH, Frankfurter Allee 31 a, 10247 Berlin · HRB 268414
Zuordnung 80 %Aktiv
Frankfurter Allee 31a, 10247 Berlin · HRB 146498
Zuordnung 80 %Aktiv
Mörscher Weg 10, 68766 Hockenheim · HRB 747846
Zuordnung 80 %Aktiv