Stammdaten
- Name
- Mario Walter
- Wohnort
- Wandlitz
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Berliner Allee 309 - 311, 13088 Berlin · HRB 230680
Aktiv
Berliner Allee 309-311, 13088 Berlin · HRB 205665
Aktiv
Berliner Allee 309-311, 13088 Berlin · HRB 114805
Aktiv
Berliner Allee 309-311, 13088 Berlin · HRB 217396
Aktiv
c/o Franz-Josef Marxen, Fasanenstraße 63, 10719 Berlin · HRB 243472
Aktiv
Berliner Allee 309-311, 13088 Berlin · HRB 135720
Aktiv
Berliner Allee 309 - 311, 13088 Berlin · HRB 262460
Aktiv
Berliner Allee 309-311, 13088 Berlin · HRB 312352
Zuordnung 80 %Gelöscht