Stammdaten
- Name
- Mario Simon
- Wohnort
- Gießen
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 22, davon 21 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management17 Unternehmen
Stolzenmorgen 13, 35394 Gießen · HRB 10614
Aktiv
Auhof 3, 35428 Langgöns · GsR 6
Aktiv
Stolzenmorgen 13, 35394 Gießen · HRB 8463
Aktiv
Ernst-Leitz-Straße 1-3, 35394 Gießen · HRB 11858
Aktiv
Stolzenmorgen 13, 35394 Gießen · HRB 11224
Aktiv
Stolzenmorgen 13, 35394 Gießen · HRB 11169
Aktiv
Karl-Benz-Straße 3, 35398 Gießen · HRB 11612
Aktiv
Franklinstraße 61 - 63, 60486 Frankfurt am Main · HRB 127220
Aktiv
Stolzenmorgen 13, 35394 Gießen · GsR 132
Aktiv
Stolzenmorgen 13, 35394 Gießen · HRB 9780
Aktiv
Stolzenmorgen 13, 35394 Gießen · HRB 10512
Aktiv
HRB 11356
Aktiv
Stolzenmorgen 13, 35394 Gießen · HRB 10823
Aktiv
Stolzenmorgen 13, 35394 Gießen · HRB 9537
Aktiv
Stolzenmorgen 13, 35394 Gießen · HRB 10522
Aktiv
Stolzenmorgen 13, 35394 Gießen · HRB 11105
Aktiv
Stolzenmorgen 13, 35394 Gießen · HRB 12348
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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