Stammdaten
- Name
- Mario Schulte
- Wohnort
- Renkenberge
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Herzogstraße 8, 49762 Renkenberge · HRB 206277
Aktiv
Lindenstraße 5, 49762 Renkenberge · GsR 664
Aktiv
Herzogstraße 8, 49762 Renkenberge · HRB 214801
Aktiv
Lindenstraße 5, 49762 Renkenberge · HRB 220856
Aktiv
Lindenstraße 5, 49762 Renkenberge · GsR 661
Aktiv
Bahnhofstraße 27, 26892 Kluse · HRB 209608
Aktiv
Südring 30, 27404 Zeven · HRB 205631
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer