Stammdaten
- Name
- Mario Kappler
- Unternehmen
- 5, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Eggerstedter Weg 24, 25421 Pinneberg · HRB 575
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.01.2021
Rondenbarg 50, 22525 Hamburg · HRB 129767
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.02.2014
Tondernstraße 70, 25421 Pinneberg · HRB 6762
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.10.2020
HRB 630855
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.05.2007
Steigwiesen 5, 88090 Immenstaad am Bodensee · HRB 620417
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.05.2007