Stammdaten
- Name
- Mario Franceschi
- Wohnort
- Dresden
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
c/o REMAX Immobilienpartner, Könneritzstr. 3, 01067 Dresden · HRB 43797
Aktiv
Könneritzstr. 3, 01067 Dresden · HRB 29251
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Könneritzstraße 3, 01067 Dresden · HRB 28619
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Jüdenhof 6, 01067 Dresden · HRB 35648
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Jüdenhof 6, 01067 Dresden · HRA 11941
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Jüdenhof 6, 01067 Dresden · HRB 36244
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c/o MF Holding GmbH, Jüdenhof 6, 01067 Dresden · HRB 35130
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Jüdenhof 6, 01067 Dresden · HRB 39075
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