Stammdaten
- Name
- Mario Federico
- Wohnort
- Riemerling
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 14
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Liebigstraße 29, 49074 Osnabrück · HRB 211453
Aktiv
Dresdner Str. 11 a, 01156 Dresden · HRB 6963
Aktiv
Drygalskiallee 51, 81477 München · HRB 56512
Aktiv
Rudolfplatz 8-10, 50674 Köln · HRB 110922
Aktiv
Drygalski-Allee 51, 81477 München · HRB 180421
Aktiv
Drygalski-Allee 51, 81477 München · HRB 50822
Aktiv
Drygalski-Allee 51, 81477 München · HRB 82133
Aktiv
Adlzreiterstr. 15, 83022 Rosenheim · HRB 8854
Aktiv
Liebigstr. 29, 49074 Osnabrück · HRB 211426
Aktiv
Drygalski-Allee 51, 81477 München · HRB 83869
Aktiv
Drygalski-Allee 51, 81477 München · HRB 165071
Aktiv
Dresdner Str. 11 a, 01156 Dresden · HRB 13021
Aktiv
Aachener Straße 752, 50931 Köln · HRB 93797
Aktiv
Zuordnung 80 %Aktiv