Stammdaten
- Name
- Mario Bohlen
- Unternehmen
- 5, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Rotebühlplatz 23, 70178 Stuttgart · HRB 732140
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.07.2016
HRB 720784
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.02.2008
Kleiner Schloßplatz 13, 70173 Stuttgart · HRB 720061
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.10.2008
Münsterstraße 248, 40470 Düsseldorf · HRB 720060
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.09.2008
Münsterstraße 248, 40470 Düsseldorf · HRB 721840
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.10.2008