Stammdaten
- Name
- Mario Alexander Wilhelm
- Wohnort
- Bonn
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Welfenstr. 22, 81541 München · HRB 280319
Aktiv
Florastraße 17, 53125 Bonn · HRB 26593
Aktiv
Welfenstr. 22, 81541 München · HRB 280573
Aktiv
Welfenstr. 22, 81541 München · HRB 280394
Aktiv
Aschauer Straße 32 a, 81549 München · HRB 250961
Aktiv
Welfenstr. 22, 81541 München · HRB 250960
Aktiv
Welfenstr. 22, 81541 München · HRB 280317
Aktiv
Aschauer Straße 32a, 81549 München · HRB 268614
Aktiv
Welfenstr. 22, 81541 München · HRB 270398
Aktiv
VR 21100
In Liquidation
Welfenstr. 22, 81541 München · HRB 180722
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Welfenstr. 22, 81541 München · HRB 280276
Aktiv