Stammdaten
- Name
- Marie Grahl
- Wohnort
- Roßwein
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 16
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Zschäschütz Nr. 9, 04720 Döbeln · GsR 482
Aktiv
Rotes Vorwerk 1, 01825 Liebstadt · GsR 61
Aktiv
Zschäschütz 9, 04720 Döbeln · GsR 451
Aktiv
Zschäschütz Nr. 9, 04720 Döbeln OT Zschäschütz · HRB 510265
Gelöscht
Nr. 9, 04720 Döbeln OT Zschäschütz · HRB 13546
Aktiv
Zschäschütz Nr. 9, 04720 Döbeln · HRB 25016
Gelöscht
Zschäschütz Nr. 9, 04720 Döbeln · HRB 29344
Aktiv
Zschäschütz 9, 04720 Döbeln · GsR 452
Aktiv
Zschäschütz Nr. 9, 04720 Döbeln · HRB 21026
Aktiv
Aktiv
Zschäschütz Nr. 9, 04720 Döbeln OT Zschäschütz · HRB 37428
Zuordnung 80 %Aktiv
Rotes Vorwerk 1, 01825 Liebstadt · GsR 111
Zuordnung 80 %Gelöscht
Zschäschütz Nr. 9, 04720 Döbeln · HRB 105320
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
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