Stammdaten
- Name
- Marian Thomas
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1992
- Alter
- 33–34 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Landsberger Straße 265, Haus M, 12623 Berlin · HRB 208686
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Schachtstr. 29, 47179 Duisburg · HRB 29317
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Handwerkerstr. 21, 15366 Hoppegarten · HRB 8488
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Handwerkerstraße 23, 15366 Hoppegarten · HRB 21083
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Handwerkerstraße 23, 15366 Hoppegarten · HRB 21161
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Handwerkerstr. 4, 15366 Hoppegarten OT Dahlwitz-Hoppegarten · HRB 6077
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Landsberger Straße 265, Haus M, 12623 Berlin · HRB 218376
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Landsberger Straße 265/Haus M, 12623 Berlin · HRB 189108
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Eichenallee 1, 14621 Schönwalde-Glien · HRB 29440
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