Stammdaten
- Name
- Maria Valeska Davina Benner
- Wohnort
- Wiesbaden
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Erlenweg 1, 87740 Buxheim · GsR 31
Aktiv
Adolfsallee 21, 65185 Wiesbaden · HRB 32935
Aktiv
Dorfstraße 30 A, 04636 Fichtwald OT Hillmersdorf · HRB 13599
Aktiv
Adolfsallee 21, 65185 Wiesbaden · HRB 197585
Aktiv
Adelheidstraße 10, 65185 Wiesbaden · HRB 30851
Aktiv
Aktiv
Adelheidstraße 10, 65185 Wiesbaden · HRA 11049
Aktiv
Kurhausplatz 1, 65189 Wiesbaden · HRB 7942
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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