Stammdaten
- Name
- Maria Savvidou
- Wohnort
- Limassol
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 18, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Birkenallee 110-134, 48432 Rheine · HRB 14351
Aktiv
Einsteinring 28, 85609 Aschheim · HRB 287021
Aktiv
Georg-Brauchle-Ring 23, 80992 München · HRB 62395
Aktiv
Einsteinring 28, 85609 Aschheim · HRB 286078
Aktiv
Einsteinring 28, 85609 Aschheim · HRB 129783
Aktiv
Einsteinring 28, 85609 Aschheim · HRB 201357
Aktiv
Burgsteinfurter Damm 92-98, 48485 Neuenkirchen · HRB 4292
Aktiv
HRB 192391
In Liquidation
Schönlinder Straße 1-11, 86956 Schongau · HRB 178464
In Liquidation
Leopoldstraße 244, 80807 München · HRB 299519
Aktiv
Im Zollhafen 18, 50678 Köln · HRB 85133
Aktiv
Arthur-B.-Modine-Str. 2, 92442 Wackersdorf · HRB 2263
Aktiv
Leopoldstraße 244, 80807 München · HRB 99110
Zuordnung 80 %Aktiv
Oststraße 55, 40211 Düsseldorf · HRB 110560
Zuordnung 80 %Aktiv