Stammdaten
- Name
- Maria Chmielnicka
- Wohnort
- Saarbrücken
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
HRB 110662
Aktiv
Gaußstraße 38, 66123 Saarbrücken · HRB 110705
Aktiv
An der Römerbrücke 18, 66121 Saarbrücken · HRB 110786
Aktiv
An der Römerbrücke 18, 66121 Saarbrücken · HRB 110712
Aktiv
An der Römerbrücke 18, 66121 Saarbrücken · HRA 13707
Zuordnung 80 %Gelöscht