Stammdaten
- Name
- Marcus Thomas Veremund Schwarz
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 18 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
An der Alster 1, 20099 Hamburg · HRB 160998
Aktiv
An der Alster 1, 20099 Hamburg · HRB 160620
Aktiv
An der Alster 1, 20099 Hamburg · HRB 138491
Aktiv
An der Alster 1, 20099 Hamburg · HRB 158755
Aktiv
An der Alster 1, 20099 Hamburg · HRB 158897
Aktiv
An der Alster 1, 20099 Hamburg · HRB 148060
Aktiv
An der Alster 1, 20099 Hamburg · HRB 133510
Aktiv
An der Alster 1, 20099 Hamburg · HRB 123357
Aktiv
An der Alster 1, 20099 Hamburg · HRB 137069
Gelöscht
An der Alster 1, 20099 Hamburg · HRB 148082
In Liquidation
An der Alster 1, 20099 Hamburg · HRB 123098
In Liquidation
An der Alster 1, 20099 Hamburg · HRB 160118
In Liquidation
An der Alster 1, 20099 Hamburg · HRB 92174
Aktiv
An der Alster 1, 20099 Hamburg · HRB 104709
Aktiv
An der Alster 1, 20099 Hamburg · HRB 139410
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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