Stammdaten
- Name
- Marcus Staub
- Wohnort
- Lohr a.Main
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 16 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Oberer Weg 49, 97846 Partenstein · GsR 113
Aktiv
Auf dem Berg 25, 63808 Haibach · GsR 166
Aktiv
Oberer Weg 49, 97846 Partenstein · PR 87
Aktiv
Anemonenweg 9, 97846 Partenstein · GsR 333
Aktiv
Oberer Weg 49, 97846 Partenstein · GsR 350
Aktiv
Oberer Weg 49, 97846 Partenstein · GsR 334
Aktiv
Unteres Hofreither Tal 6, 97833 Frammersbach · HRB 18143
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist7 Unternehmen
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