Stammdaten
- Name
- Marcus Simon
- Wohnort
- Speyer
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
In den Fritzenstücker 9-11, 65549 Limburg a. d. Lahn · HRB 4389
Aktiv
In den Fritzenstücker 9-11, 65549 Limburg · HRB 1597
Aktiv
Robert-Koch-Straße 2a, 66299 Friedrichsthal · HRB 103871
Aktiv
In den Fritzenstücker 9-11, 65549 Limburg an der Lahn · HRB 6806
Aktiv
In den Fritzenstücker 9-11, 65549 Limburg a. d. Lahn · HRB 1050
Aktiv
Landsberger Straße 65, 82110 Germering · HRB 121956
Zuordnung 80 %Aktiv