Stammdaten
- Name
- Marcus Seuffert
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 18 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Malteserweg 1, 51465 Bergisch Gladbach · HRB 12706
Aktiv
VR 18778
Aktiv
Malteserweg 1, 51465 Bergisch Gladbach · HRB 112016
Aktiv
Malteserweg 1, 51465 Bergisch Gladbach · HRB 107964
Aktiv
Lehmbacher Weg 102a, 51109 Köln · HRB 82424
Aktiv
Siebenmorgen 38, 51427 Bergisch Gladbach · HRB 119600
Aktiv
Siebenmorgen 38, 51427 Bergisch Gladbach · HRB 107344
Aktiv
VR 19204
Aktiv
Lehmbacher Weg 102 a, 51109 Köln · HRB 119771
Aktiv
Malteserweg 1, 51465 Bergisch Gladbach · HRB 117690
Aktiv
Malteserweg 1, 51465 Bergisch Gladbach · HRB 63518
Aktiv
Malteserweg 1, 51465 Bergisch Gladbach · HRB 75398
Aktiv
Malteserweg 1, 51465 Bergisch Gladbach · HRB 70289
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
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Komplementär3 Unternehmen
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