Stammdaten
- Name
- Marcus Schrammen
- Wohnort
- Mönchengladbach
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Regioparkring 1, 41199 Mönchengladbach · HRB 16154
In Liquidation
Regioparkring 1, 41199 Mönchengladbach · HRB 19960
In Liquidation
Regioparkring 1, 41199 Mönchengladbach · HRB 17147
Aktiv
Mülgaustraße 322 - 324, 41238 Mönchengladbach · HRB 4856
Aktiv
Mülgaustraße 322-324, 41238 Mönchengladbach · HRB 2335
In Liquidation
Mülgaustr. 322 - 324, 41238 Mönchengladbach · HRB 16321
In Liquidation
Kommanditist4 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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