Stammdaten
- Name
- Marcus Schmitt
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Klenzestr. 17, 80469 München · HRB 157326
Aktiv
Dresdener Straße 31, 10179 Berlin · HRB 204053
Aktiv
Klenzestr. 17, 80469 München · HRA 74735
Aktiv
Pappelallee 78/79, 10437 Berlin · HRB 205097
Gelöscht
Dresdener Straße 31, 10179 Berlin · HRB 173269
Aktiv
Dresdener Straße 31, 10179 Berlin · HRB 205379
Aktiv