Stammdaten
- Name
- Marcus Roth
- Wohnort
- Bad Homburg
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
c/o BFP Brune Financial Planning GmbH, Grafenberger Allee 82, 40237 Düsseldorf · HRB 92531
Aktiv
c/o BFP Brune Financial Planning GmbH, Grafenberger Allee 82, 40237 Düsseldorf · HRB 92519
Aktiv
Grafenberger Allee 82, 40237 Düsseldorf · HRB 40327
Aktiv
Grafenberger Allee 82, 40237 Düsseldorf · HRB 103945
In Liquidation
Mathildenstraße 12, 80336 München · HRB 182445
Aktiv
Mauerkircherstr. 12, 81679 München · HRB 215904
Zuordnung 80 %Aktiv