Stammdaten
- Name
- Marcus Loges
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1960
- Alter
- 65–66 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
August-Bebel-Straße 26-53, 14482 Potsdam · HRB 32872
Aktiv
August-Bebel-Straße 26-53, 14482 Potsdam · HRB 19204
Aktiv
August-Bebel-Straße 26-53, 14482 Potsdam · HRB 40699
Aktiv
August-Bebel-Straße 26 - 53, 14482 Potsdam · HRB 31828
Aktiv
August-Bebel-Straße 26 - 53, 14482 Potsdam · HRB 32666
Gelöscht
August-Bebel-Straße 26-53, 14482 Potsdam · HRB 35352
Gelöscht
August-Bebel-Straße 26-53, 14482 Potsdam · HRB 13137
Aktiv
August-Bebel-Straße 26 - 53, 14482 Potsdam · HRB 8051
Aktiv
August-Bebel-Straße 26 - 53, 14482 Potsdam · HRB 37212
Aktiv
August-Bebel-Straße 26 - 53, 14482 Potsdam · HRB 32873
Zuordnung 80 %Gelöscht
August-Bebel-Straße 26-53, 14482 Potsdam · HRB 32876
Zuordnung 80 %Gelöscht
August-Bebel-Straße 26-53, 14482 Potsdam · HRB 29175
Zuordnung 80 %Gelöscht
August-Bebel-Straße 26-53, 14482 Potsdam · HRB 30587
Zuordnung 80 %Gelöscht
August-Bebel-Straße 26 - 53, 14482 Potsdam · HRB 31829
Zuordnung 80 %Gelöscht
Teutonenring 30, 15834 Rangsdorf · HRB 41464
Zuordnung 80 %Aktiv