Stammdaten
- Name
- Marcus Linnepe
- Wohnort
- Herdecke
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Mühlenweg 2 c, 58313 Herdecke · HRB 11204
Aktiv
Mühlenweg 2 c, 58313 Herdecke · HRB 7998
Aktiv
Phönixseestr. 22, 44263 Dortmund · HRB 36447
Gelöscht
Phönixseestraße 22a, 44263 Dortmund · HRB 10748
Aktiv
Mühlenweg 2 c, 58313 Herdecke · HRB 10022
In Liquidation
Mühlenweg 2 c, 58313 Herdecke · HRB 9157
Aktiv
Phoenixseestr. 22a, 44263 Dortmund · HRB 30875
Aktiv
Phönixseestr. 22, 44263 Dortmund · HRB 37251
Zuordnung 80 %Aktiv
Mühlenweg 2c, 58313 Herdecke · HRB 13639
Zuordnung 80 %Aktiv
Phönixseestr. 22, 44263 Dortmund · HRB 37245
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Athera Unternehmensgruppe, Gänsemarkt 1, 45127 Essen · HRB 34356
Zuordnung 80 %Aktiv
Westfalendamm 9, 44141 Dortmund · HRB 21456
Zuordnung 80 %Gelöscht
HRB 19839
Zuordnung 80 %Gelöscht