Stammdaten
- Name
- Marcus Barth
- Wohnort
- Babenhausen
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 4 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Farmstraße 101, 64546 Mörfelden-Walldorf · HRB 93271
Aktiv
Heinsestr. 2-4, 63739 Aschaffenburg · HRB 9015
Aktiv
Frankfurter Straße 59-61, 63067 Offenbach am Main · HRB 53295
Aktiv
Brüder-Grimm-Straße 13, 60314 Frankfurt am Main · HRB 113684
Zuordnung 80 %Aktiv