Stammdaten
- Name
- MarcOliver Kreis
- Unternehmen
- 5, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Am Schimmersfeld 5-7, 40880 Ratingen · HRB 58648
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.03.2016
Am Schimmersfeld 5-7, 40880 Ratingen · HRB 58432
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 31.03.2016
Am Schimmerfeld 5-7, 40880 Ratingen · HRB 58439
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.03.2016
Riesstr. 8, 80992 München · HRB 189657
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.04.2021
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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