Stammdaten
- Name
- Marco Zafarana
- Wohnort
- Breckerfeld
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 40, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Schwedter Straße 9 B, 10119 Berlin · HRB 35994
In Liquidation
Schwedter Straße 9 B, 10119 Berlin · HRB 36135
In Liquidation
Baumerstraße 19, 99089 Erfurt · HRB 107606
Zuordnung 80 %Aktiv
Franz-Schubert-Str. 20, 06333 Hettstedt · HRB 25885
Zuordnung 80 %Aktiv
Friesener Straße 41, 96317 Kronach · HRB 3473
Zuordnung 80 %Aktiv
Seeuferweg 10, 24351 Damp · HRB 20745
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist4 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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