Stammdaten
- Name
- Marco Warnhoff
- Wohnort
- Hammelburg
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Roßmarktgasse 5, 97638 Mellrichstadt · HRB 6717
Aktiv
Pfarrer-Robert-Kümmert-Straße 1, 97249 Eisingen · HRB 16700
Aktiv
Pfarrer-Robert-Kümmert-Straße 1, 97249 Eisingen · HRB 6417
Aktiv
Pfarrer-Robert-Kümmert-Str. 1, 97249 Eisingen · HRB 6405
Aktiv
Pfarrer-Robert-Kümmert-Straße 1, 97249 Eisingen · HRB 17296
Aktiv
Suhlesstr. 17, 97638 Mellrichstadt · HRB 6718
Aktiv
Erthalstraße 1a, 97074 Würzburg · HRB 5618
Aktiv
Gebrüder-Schnack-Straße 29, 97762 Hammelburg · HRB 7394
Aktiv
Pfarrer-Robert-Kümmer-Straße 1, 97249 Eisingen · HRB 15848
Zuordnung 80 %Aktiv