Stammdaten
- Name
- Marco Stefan Pankonin
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 20
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management18 Unternehmen
Segeberger Chaussee 87, 22850 Norderstedt · HRB 28144
Aktiv
Segeberger Chaussee 87, 22850 Norderstedt · HRB 28149
Aktiv
Möllner Landstraße 65, 22113 Oststeinbek · HRB 22387
Aktiv
Segeberger Chaussee 87, 22850 Norderstedt · HRB 24572
Aktiv
Segeberger Chaussee 87, 22850 Norderstedt · HRB 26933
Aktiv
Segeberger Chaussee 87, 22850 Norderstedt · HRB 10462
Aktiv
Segeberger Chaussee 87, 22850 Norderstedt · HRB 18925
Aktiv
Segeberger Chaussee 87, 22850 Norderstedt · HRB 26331
Aktiv
Segeberger Chaussee 87, 22850 Norderstedt · HRB 4299
Aktiv
Segeberger Chaussee 87, 22850 Norderstedt · HRB 19397
Aktiv
Segeberger Chaussee 87, 22850 Norderstedt · HRB 21738
Aktiv
Möllner Landstraße 65, 22113 Oststeinbek · HRB 17421
Aktiv
Segeberger Chaussee 87, 22850 Norderstedt · HRB 15583
Aktiv
Segeberger Chaussee 87, 22850 Norderstedt · HRB 25476
Aktiv
Segeberger Chaussee 87, 22850 Norderstedt · HRB 28675
Zuordnung 80 %Aktiv
Segeberger Chaussee 87, 22850 Norderstedt · HRB 28895
Zuordnung 80 %Aktiv
Segeberger Chaussee 87, 22850 Norderstedt · HRB 28550
Zuordnung 80 %Aktiv
Segeberger Chaussee 87, 22850 Norderstedt · HRB 28544
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
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