Stammdaten
- Name
- Marco Schwartz
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 26, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
c/o Lohr & Company GmbH, Rochusstr. 47, 40479 Düsseldorf · HRB 101001
In Liquidation
c/o Lohr & Company GmbH, Rochusstr. 47, 40479 Düsseldorf · HRB 101010
In Liquidation
Rochusstraße 47 c/o Lohr & Company GmbH, 40479 Düsseldorf · HRB 100939
In Liquidation
c/o Lohr & Company GmbH, Rochusstr. 47, 40479 Düsseldorf · HRB 29699
In Liquidation
Neuer Wall 80, 20354 Hamburg · HRB 108336
Aktiv
Neuer Wall 80, 20354 Hamburg · HRB 148817
Aktiv
Gärtnerstraße 3 a, 25462 Rellingen · HRB 13214
Aktiv
Gärtnerstraße 3 a, 25462 Rellingen · HRB 13403
Aktiv
c/o Lohr & Company GmbH, Rochusstr. 47, 40479 Düsseldorf · HRB 100955
In Liquidation
Gärtnerstraße 3 a, 25462 Rellingen · HRB 13928
Aktiv
Gärtnerstraße 3 A, 25462 Rellingen · HRB 9454
Aktiv
Gärtnerstraße 3 a, 25462 Rellingen · HRB 13407
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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