Stammdaten
- Name
- Marco Romswinkel
- Wohnort
- Greven
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 30, davon 24 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Röntgenstraße 2, 48268 Greven · GsR 21
Aktiv
Röntgenstraße 2, 48268 Greven · GsR 20
Aktiv
Annette Allee 8, 48149 Münster · HRA 8448
Aktiv
Scharnhorststr. 6, 48268 Greven · HRB 20419
Aktiv
Scharnhorststr. 6, 48268 Greven · HRA 5214
Aktiv
Röntgenstraße 2, 48268 Greven · GsR 25
Aktiv
Röntgenstraße 2, 48268 Greven · GsR 19
Aktiv
Waldseestraße 22, 40885 Ratingen · HRB 66452
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist12 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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