Stammdaten
- Name
- Marco Kasper
- Wohnort
- Großenlüder
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Heinrichstraße 64, 36043 Fulda · HRB 8369
Aktiv
Heinrichstr. 64, 36043 Fulda · HRB 5769
Aktiv
Heinrichstraße 64, 36043 Fulda · GsR 14
Aktiv
Heinrichstraße 64, 36043 Fulda · HRB 7304
Aktiv
VR 2684
Aktiv
Heinrichstraße 64, 36043 Fulda · HRB 8283
In Liquidation
Langebrückenstraße 14, 36037 Fulda · HRB 5717
Aktiv
Heinrichstraße 64, 36043 Fulda · HRB 8467
Aktiv
Langebrückenstraße 14, 36037 Fulda · HRB 8349
Aktiv
Mittelstraße 30, 36151 Burghaun · HRB 8534
Aktiv
Heinrichstraße 64, 36043 Fulda · HRB 9408
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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