Stammdaten
- Name
- Marco Frie
- Wohnort
- Münster
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Konrad-Zuse-Straße 7, 17389 Anklam · HRB 18126
Aktiv
Boschweg 47, 48351 Everswinkel · HRB 9223
Aktiv
Konrad-Zuse-Straße 7, 17389 Anklam · HRB 18126
Zuordnung 80 %Aktiv
Boschstraße 47, 48351 Everswinkel · HRB 13896
Zuordnung 80 %Aktiv
Teckelschlaut 9, 48324 Sendenhorst · HRB 21430
Zuordnung 80 %Aktiv
Teckelschlaut 9, 48324 Sendenhorst · HRB 22690
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Krummgewann 33, 64625 Bensheim · HRB 102339
Zuordnung 80 %Aktiv