Stammdaten
- Name
- Marco Fleckenstein
- Wohnort
- Rain
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Ostendstraße 3, 86641 Rain · HRB 36095
Aktiv
Karl-Schiller-Straße 3 a, 86551 Aichach · HRB 37046
Aktiv
Aktiv
Ostendstraße 3, 86641 Rain · HRB 35826
Aktiv
Ostendstraße 3, 86641 Rain · HRB 34018
Aktiv
Ostendstraße 3, 86641 Rain · HRB 33954
Aktiv
Ostendstraße 3, 86641 Rain · HRA 17889
Aktiv
Karl-Schiller-Straße 3 a, 86551 Aichach · HRB 33951
Aktiv
Nelkenweg 11 a, 86641 Rain · HRB 36100
Aktiv
Nelkenweg 11 a, 86641 Rain · GsR 511
Aktiv
HRB 7203
Zuordnung 80 %Gelöscht